Cómo un estafador preso robó 11 millones de dólares desde prisión usando un teléfono celular. ¿Policía amenazada o cómplice?

El juez rechaza el esfuerzo de la defensa para descartar la búsqueda de dispositivos sin orden judicial por motivos de privacidad

Un preso estadounidense ha sido acusado de orquestar una estafa de 11 millones de dólares desde su celda usando un teléfono celular oculto.

El 8 de junio de 2020, una persona que afirmaba ser el productor de cine y filántropo multimillonario Sidney Kimmel se comunicó con la agencia de corretaje Charles Schwab por teléfono y declaró que había subido un formulario de desembolso electrónico utilizando el servicio de correo electrónico seguro del servicio.

El único problema fue que la llamada aparentemente provenía de la prisión. Aún así, la persona que llamó hizo referencia a una consulta de verificación de transferencia realizada ese mismo día por su esposa, un papel que se dice que desempeñó una co-conspiradora.

La persona que supuestamente se hizo pasar por Kimmel se había puesto en contacto con un representante de servicio al cliente de Schwab tres días antes, el 5 de junio de 2020, para abrir una cuenta corriente y le dijeron que se requeriría una forma de identificación y una factura de servicios públicos.

El 6 de junio, se alega que un co-conspirador proporcionó una foto de la licencia de conducir de Kimmel y una factura de servicios públicos de agua y energía de Los Ángeles.

Según los documentos judiciales presentados por la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Norte de Georgia, los documentos cargados consistían en una solicitud de transferencia de fondos a un banco externo y una carta de autorización falsificada, que parecían estar firmadas. por Kimmel.

El 9 de junio, satisfecho de que Kimmel había sido debidamente autenticado, la correduría envió $11 millones de la cuenta de Schwab de Kimmel a una cuenta de Zions Bank para Money Metal Exchange, LLC, un vendedor de monedas de oro y otros metales preciosos con sede en Eagle, Idaho.

El verdadero Kimmel no tenía conocimiento de la transacción, que resultó en la compra de 6106 monedas de oro de American Eagle. Se alega que la persona que orquestó la compra fraudulenta de las monedas contrató a una empresa de seguridad privada el 13 de junio de 2020 para transportar las monedas desde Boise, Idaho a Atlanta, Georgia en un avión alquilado. Un socio del estafador supuestamente tomó posesión de las monedas tres días después.

Mientras tanto, el presunto autor intelectual, Arthur Lee Cofield Jr, estuvo encarcelado en una prisión de máxima seguridad en el condado de Butts, Georgia, según el gobierno. Cofield cumple una condena de 14 años por robo a mano armada y también está acusado en el condado de Fulton, Georgia, por intento de asesinato.

Los teléfonos de la prisión no son solo para la familia

Se dice que el día después de que se compraron las monedas, el personal de la prisión registró la celda de Cofield y recuperó un teléfono celular Samsung azul escondido debajo del brazo. La unidad forense de la prisión aparentemente determinó que Cofield había estado usando una cuenta en el servicio de mensajería y voz gratuito TextNow y comparó el número de teléfono con las llamadas realizadas a Money Metals Exchange.

El 8 de diciembre de 2020, un gran jurado federal acusó a Cofield y a dos coconspiradores de conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero. El abogado de Cofield, Steven Sadow, posteriormente trató de suprimir la evidencia del teléfono celular por motivos de la Cuarta Enmienda, argumentando que el registro sin orden judicial del dispositivo por parte de los funcionarios de la prisión no estaba relacionado con la función legítima de seguridad y mantenimiento de la prisión. El gobierno dijo lo contrario, insistiendo en que Cofield no tiene derecho a impugnar el registro, ya que no tiene “expectativas legítimas de privacidad en el contenido de un teléfono celular de contrabando”.

El juez que supervisa el caso se puso del lado del gobierno y certificó que el caso procediera a juicio. “Ni el precedente de la Corte Suprema ni el del Undécimo Circuito reconocen la expectativa de privacidad de un recluso en el contrabando que posee mientras está detenido”, escribió la jueza en su recomendación.

Sadow no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Queremos que nuestros clientes tengan el más alto nivel de confianza al hacer negocios con nosotros”, respondió un portavoz de Charles Schwab en un correo electrónico. “Nuestra Garantía de seguridad promete que Schwab cubrirá el 100 por ciento de las pérdidas en cualquier cuenta de Schwab debido a actividades no autorizadas y, en este caso, reembolsamos al cliente y completamos su cuenta”.

“Tan pronto como Schwab se dio cuenta de la sospecha de actividad fraudulenta, iniciamos una investigación, iniciamos medidas para proteger la cuenta del cliente y notificamos a las autoridades. Como puede apreciar, esta es una investigación en curso y, como tal, no podemos hacer más comentarios. “

El cargo Cómo un estafador preso robó 11 millones de dólares desde prisión usando un teléfono celular. ¿Policía amenazada o cómplice? apareció primero en Noticias de seguridad informática, ciberseguridad y hacking.

Ver Fuente